打击养老诈骗实施方案

倚栏轩整理的打击养老诈骗实施方案（精选4篇），提供参考，希望对您有所帮助。

打击养老诈骗实施方案 篇1

为有效预防和打击整治养老诈骗，切实提高广大老年群体的防骗意识和能力，减少人民群众财产损失，提升社会各界广泛参与的积极性，最大限度压缩犯罪空间，营造浓厚的舆论氛围，经党工委、办事处研究，决定在街道范围内组织开展打击整治养老诈骗宣传活动。具体方案如下：

一、工作目标

以“打击整治养老诈骗，人人参与家家受益”为主题，通过广泛持续的宣传活动，有力震慑养老诈骗违法犯罪活动，使广大老年群体有效识别和自觉抵制虚假诈骗信息，进一步增强防骗意识，提高防骗能力，动员社会各界和广大人民群众积极检举揭发养老诈骗案件线索，营造浓厚舆论氛围，最大限度减少养老诈骗案件发生，切实维护人民群众利益，人民群众的安全感、幸福感、满意度进一步得到提升。

二、宣传内容

（一）揭露当前养老诈骗分子的“套路”手法；

（二）群众识别常见养老诈骗的意识和能力，防范措施等；

（三）群众一旦被骗，应该采取的补救措施，报案渠道等；

（四）群众举报养老诈骗线索的方式等；

（五）街道依法治理办随时推送的动态发案案例；

三、工作要求

（一）高度重视，精心组织实施。各成员单位迅速按照本方案责任分工开展宣传，迅速在辖区内掀起打击整治养老诈骗的宣传热潮。

（二）履职尽责，确保后续跟进。各社区利用音、视频播放、写真、横幅、展板、微信短信、LED等形式，积极宣传养老诈骗的`危害和预防措施，形成铺天盖地的宣传氛围。

（三）各社区及街道各部门固定专人，做好资料报送。建立联系人制度，负责本级的养老诈骗防范宣传工作，同时将宣传工作落实情况、文字资料、照片、视频、工作总结及时报送街道依法治理办。

（四）严格考核，确保工作实效。街道将严格逗硬考核，对工作落实积极、成效较好的予以通报表扬，对工作失职，造成严重后果的将严肃追责问责。

打击养老诈骗实施方案 篇2

一、工作目标

在党的第二十次大会召开前，全面压降养老服务诈骗存量风险、全力遏制新增风险。在防范化解中，坚决防止发生群访和集体上访事件，坚决防止发生冲击社会道德底线的极端事件，坚决保护老年人合法权益。

二、主要任务

(一)全面摸底排查。对已经许可、备案的养老服务机构，以及未经许可、备案但从事养老服务经营活动的服务场所开展全面摸排。各镇（街道）为辖区养老服务机构摸底排查责任主体，重点排查民办、公建民营、规模相对较大或涉足多产业领域的养老服务机构。突出排查养老机构(场所)的运营主体、营销方式、收费方式、关联公司等情况，以及投资人、法定代表人是否有经济类犯罪记录或被纳入过养老服务、企业和社会组织黑名单情况，特别是要重点排查养老服务机构收取大额预付费、预付费涉及人数、预付费资金使用情况，以及承诺投资回报“炒床位”等情况。各镇（街道）要逐一上门排查，特别是要询问入住的老年人或者其代理人，了解养老服务机构是否收取预付费以及告知风险等情况。

(二)分类处置隐患。坚持“排查全覆盖、处置硬措施、风险软着陆”的工作原则，对风险排查结果进行综合评估。一是对没有发现风险隐患的养老机构，正常开展日常监管。二是对发现收取大额预付费，但资金主要用于弥补设施建设资金不足的养老机构，以及近年存在分支机构服务网点扩张过快，频繁变更法定代表人、登记注册地等经营服务有潜在风险隐患的机构，主要提示引导其规范运营管理，避免快速扩张导致资金链断裂，增加抽查检查频次，加强日常监测。三是对发现主要负责人因经济犯罪被提起诉讼、投诉举报、纳入黑名单的机构，以及预付费资金使用不规范，但资可抵债运营比较平稳的机构，及时向镇（街道）主要负责人和公安机关进行线索通报，对机构主要负责人进行警示约谈，责令整改，督促清退资金。四是对发现存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为的机构，以及收取大额预付费且资不抵债的，或引起不良影响或者重大舆情的，及时向镇（街道）主要负责人和公安机关进行线索通报，配合处非牵头部门、公安机关等依法严厉打击，并协助做好老年人妥善安置、困难老年人救助等工作，保障其基本生活，坚决防范发生冲击社会底线的极端事件。对机构中涉嫌犯罪的人员，直接移交公安机关依法查处。

(三)建立协作机制。对重大敏感案件要积极配合公安机关做好非法集资的调查认定、定性定级、风险评估、后续处置等工作。要与市场监管部门建立登记备案信息共享机制，及时掌握本行政区域内新增的经营范围内包含“养老服务”等内容的市场主体信息，通过现场核查确定属于养老服务机构的，要依法依规开展监管。

三、时间安排

本次防范化解养老服务诈骗专项行动自20xx年5月20至6月20日。

四、工作要求

(一)加强组织领导。各镇（街道）要把养老服务诈骗防范化解工作作为阶段性重点工作抓。进一步明确责任分工，压实工作责任，倒排序时，抓好落实，确保党的第二十次大会召开前，养老服务诈骗风险得到有效遏制和化解。

(二)加强宣传引导。在党的第二十次大会召开前，各镇（街道）要结合实际开展一次以“守住钱袋子、护好幸福家”为主题的防范养老服务诈骗宣传活动。要多种渠道向公众发布风险提示和预警信息；要走进社区、走进机构、走进公园、走进

广场、走进商超等老年人聚集的场所精准宣传，要及时跟踪社会热点，认真对待信访问题线索，加强防范化解过程中的负面舆情监测和应对。

(三)加强信息报送。镇（街道）民政负责人对发现的重大案件线索、重大风险隐患，第一时间向镇（街道）主要负责人报告。各镇（街道）在此次专项行动中形成的经验做法、遇到的重大问题请及时上报市民政局。

打击养老诈骗实施方案 篇3

根据汉中市市场监督管理局关于印发《打击整治养老诈骗专项行动实施方案》的通知（汉市监函〔20xx〕220号）要求，结合市场监管部门工作职责，制定如下实施方案。

一、总体要求

坚持稳中求进工作总基调，坚持专项治理与系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，依法严惩涉老“食品”“保健品”等领域违法违规行为，着力治理侵害老年人合法权益的涉诈乱象问题，为广大老年人安享幸福晚年营造良好社会环境。

二、工作原则

(一)坚持党的领导。发挥平安建设协调机制作用，有效整合各方资源力量，把政治优势和制度优势转化为强大工作效能。

(二)坚持以人民为中心。把保障老年人合法权益、维护人民根本利益作为出发点和落脚点，充分发动和依靠群众，使专项行动过程人民参与、成效人民评价、成果人民共享。

(三)坚持法治思维。始终在法治轨道上推进专项行动，严格依法办案，坚持依法治理，针对专项行动中发现的侵害老年人合法权益的行为，要依法从严从快查处，曝光典型违法案例，震慑违法经营者，确保专项行动经得起历史和法律检验。

(四)坚持突出重点。紧盯涉老“食品”“保健品”等领域虚假宣传、制售伪劣商品等违法违规经营行为，全力攻坚克难，以重点突破带动专项行动深入开展，取得人民群众看得见、感受得到的实实在在的效果。

(五)坚持分类处置。对涉老“食品”“保健品”等领域涉诈问题隐患，因地、因时、因事制宜，一类一策、一案一策，确保依法稳妥处置，坚决防止发生影响社会稳定的大规模事件和个人极端案件。

(六)坚持源头治理。边打边治边建，建立健全源头预防治理长效工作机制，着力铲除各类养老诈骗违法犯罪滋生土壤。

三、目标任务

全县各级市场监管部门要将整治涉老“食品”“保健品”等领域涉诈问题隐患，加强市场监管，依法查处虚假广告宣传等违规经营行为”作为专项行动整治重点，有诈反诈、有乱治乱，广泛开展涉老“食品”“保健品”宣传教育，增强广大群众特别是老年人法治意识和识骗防骗能力，坚决完成好打击整治任务，针对养老诈骗暴露出的共性问题、专项行动积累的有益经验，建立健全长效工作机制，巩固深化打击整治成果，进一步提升广大人民群众的获得感、幸福感、安全感。

四、工作步骤

专项行动从20xx年4月份开始至10月中旬基本结束，按照宣传发动、打击整治、总结提升三个环节开展。三个环节叠加压茬推进并贯穿专项行动始终，做到宣传发动、线索摸排、打击整治、建章立制一体推进。

(一)宣传发动阶段(4月至5月15日)。各级市场监管部门要及时部署安排工作，细化措施，责任到人，强力有序推进专项行动各项任务。要坚持线上线下摸排相结合，信访接待和排查矛盾纠纷相结合，畅通举报渠道，通过12315广泛接收、及时受理群众投诉举报。要对上级转办的线索和收集到的举报线索，尽快核实、查办、反馈，有效回应群众诉求，并及时报送线索办结情况。要跟踪掌握线索办理情况，加强对下业务指导，对重大线索督办盯办。要落实保护举报人措施，切实消除后顾之忧。要充分运用好各类新闻媒体，充分发挥各方力量，通过印发宣传册、张贴标语等形式，进社区、进超市、进公园、进广场、进家庭，对老年人发布风险提示和预警信息，帮助老年人提高识骗防骗能力。要加强舆情风险评估检测，严防恶意炒作。

(二)打击整治阶段(5月15日至9月30日)。各级市场监管部门要坚持打击整治与线索摸排有效衔接，针对线索摸排中发现的突出问题，要明确责任部门、挂图作战，限期查办。

加强分类处置。要建立风险隐患台账和风险管控名单，强化分级分类处置。对存在苗头性问题的，做好风险提示，增加抽查、检查频次，加大监管力度，提醒规范运营；对存在明显问题但不构成犯罪的，及时警示约谈其主要负责人、勒令停止经营活动、责令整改、督促清退资金，综合运用行政、经济、民事等手段引导其抓好整改；对涉及其他部门的涉诈问题线索依法移交有关主管部门处理；对涉嫌犯罪的，及时固定证据，移送司法机关依法打击。

防控涉稳风险。坚持把防范化解风险、维护社会稳定贯穿专项行动始终，加强相关涉稳情报信息收集研判预警，统筹做好受害老年人教育引导、资金清退、突发事件应急处置等工作，坚决防止因工作方法不当引发涉稳问题。对一些涉众型养老诈骗案件，要充分考虑其复杂性，按照“一案一策”“精准拆弹”要求逐一化解；对敏感案件严格按照“三同步”的要求，依法稳妥处理；对“爆雷”风险突出的，要严格按照风险防控工作方案预案妥善处置，坚决守住不发生重特大事件的底线。

抓好建章立制。要及时总结借鉴专项行动的有效创新举措和成功经验，将其固化为规范工作制度，制订完善行业规定。要完善行业监管机制，健全市场准入，备案管理、风险预警、重点监控、社会监督等制度，提升监管效能。要完善工作衔接机制，健全行业主管部门通报线索、配合执法司法调查等机制。

(三)总结提升阶段(10月1日至10月15日)。坚持治标与治本相结合、深挖专项行动与长效常治相结合。在集中整治突出问题的同时，注重抓源头、打基础、管长远，注重解决专项行动过程中发现的深层次问题，巩固专项行动取得的成效。注重梳理成功经验，集成典型案例，补齐制度短板，完善制度机制。

五、工作要求

(一)提高思想认识，增强行动自觉。老人不安则家庭不安，家庭不安则社会不安，老年人的事，再小也是大事。各级市场监管部门要深化思想认识，提升政治站位，切实把思想和行动统一到党中央决策部署和省委省政府、市委市政府、县委县政府工作要求上来，通过扎实开展打击整治专项行动，切实解决好群众最恨最怨最烦的问题，守护好老百姓“养老钱”，以实际行动维护好老年人的合法权益，让尊老敬老传统美德发扬光大，维护安全稳定的政治社会环境。

(二)加强组织领导，形成工作合力。县局成立打击整治养老诈骗专项行动办公室(简称“县局专项办”)，专项办主任由县局党组书记、局长裴富朝担任，副主任由县局副局长宋琴、章伟国、总工程师衡培华、非公党委副书记汤红梅、食安办副主任陈飞担任，成员由综合执法大队、综合股、注册及信用监管股、市场价竟股、知识产权股、食品协调股、食品生产股、食品流通股、餐饮股、药械股、12315中心组成（详细分工见附件1）。各成员股室(单位)要主动担当作为，按职责分工开展工作，确保各项专项行动扎实推进，取得实效。各市场监管所要积极配合，按“属地监管”原则因地制宜、有所侧重，制定具体实施方案，确保精准施策，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。

(三)规范工作流程，细化工作台账。县局专项办要充分发挥统筹谋划、组织实施、协调推动、督办落实等职能作用，对发现的问题拉单列表、督促整改到位。要及时汇总情况、研判形势、协调调度、督导推进，形成上下贯通、左右联动、运转高效的工作体系。要形成一本台账，即专项行动整治规范工作形成的完整文件资料；两张图表，即任务分解图和工作流程图；三个方案，即整治工作落实方案，应急处置预案和正反典型案例；四份清单，即问题风险隐患清单、整改落实清单、督导检查清单和建章立制清单。

(四)加强督导检查，压实工作责任。县局专项办将对整治工作进行动态监测和督导调度，适时召开工作推进会，听取工作进展情况汇报，部署安排重点工作，开展专项督导。要按照边打边治边建要求，把动态排查问题风险隐患贯穿始终，完善工作台账，及时“回头看”，检验工作成效。要把专项行动纳入今年平安建设考评，对成效突出的单位进行通报表扬；对推进不力的，及时通报、约谈，督促限期整改。

(五)把握时间节点，及时报送信息。各级各部门要建立信息报送机制，坚持“每周一报”，明确一名联络员并报县局，每周二18:00时前，向县局综合股（张乾）报送本周(上周三至当日)工作信息(含电子版)，每周三18:00时前，由县局综合股向市局专项办和县专项办报送本周工作信息。包括内容主要包括:完成的主要工作、取得的成效、存在的问题、下一步工作措施及意见建议，填报《略阳县专项行动进展战果统计表1（对口业务表）》、《略阳县专项行动进展战果统计表2（共性表）》。同时，对工作中的好做法、好经验和典型案例，也要及时报送。

打击养老诈骗实施方案 篇4

为贯彻落实民政部工作要求，防范化解养老服务领域诈骗风险，保护老年人合法权益，促进养老服务业健康发展，根据《防范和处置非法集资条例》、《养老机构管理办法》等法规规章要求，特制定本方案。

一、总体要求

牢固树立以人民为中心的发展思想，聚焦养老服务领域诈骗问题，在党的“第二十次大会”召开前，全面压降养老服务诈骗存量风险、全力遏制新增风险。以各类养老服务机构（场所）为重点，按照“排查全覆盖、处置硬措施、风险软着陆”原则，深入摸底排查，科学分类处置，坚决防止发生群访和集体上访事件，坚决防止发生和冲击社会道德底线的极端事件。在确保排查问题全部化解的同时，加快推动建立养老服务诈骗防范化解长效机制，净化养老服务领域生态环境，维护广大老年人的合法权益。

二、时间安排

专项行动从20xx年2月开始，到20xx年6月底前结束，具体安排如下：

（一）动员部署阶段（20xx年即日起至2月10）：各乡镇制定工作方案，开展动员部署，加大宣传力度，发布养老服务诈骗风险提示。

（二）摸底排查阶段（20xx年2月10日至2月底）：形成摸排名单，对照指标逐个排查，定期汇总摸排进展情况，对照排查问题清单，进行综合风险研判，形成隐患风险管控名单。

（三）分类整治阶段（20xx年3月至5月底）：在党委政府的统一领导下，会同有关部门、站所开展分类整治，精准施策，确保风险软着陆。

（四）总结评估阶段（20xx年6月底前）：对风险摸底排查与隐患分类处置工作进行分析，总结经验做法，查找分析不足，研究提出建立防范化解养老领域诈骗问题的政策措施。

三、任务要求

（一）全面摸底排查

1.明确摸排对象。对已经登记的养老服务机构（包括养老机构、社区养老服务机构），以及未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所开展摸排，并将掌握的信息，与公安部门、市场监管部门获取的信息相结合，汇总形成摸排对象清单。

2.明确摸排主体。备案的养老服务机构，由备案的民政部门负责摸排；未备案的养老服务机构，以及未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所，由服务场所所在乡镇负责摸排。县民政部局在摸排中，要充分依托熟悉情况的属地乡镇人民政府开展上门调查等工作。

3.把握摸排重点。从机构类型上看，重点排查民办的、公建民营的、规模相对较大的、涉足多产业领域的养老服务机构。从摸排事项上看，重点排查运营主体、营销方式、收费方式、关联公司等情况，以及投资人、法定代表人有没有因为经济类犯罪被提起过诉讼，或者被纳入过养老服务、企业和社会组织黑名单等情形，特别是要重点排查养老服务机构收取大额预付费、预付费涉及人数、预付费资金使用情况，以及承诺投资回报“炒床位”等情况。

4.掌握摸排方法。对辖区内养老服务机构采用“四不两直”的方式全覆盖逐一上门排查，个别地区因疫情原因不能上门的，要综合运用视频、电话、查阅资料等方式了解有关情况，特别是要询问入住的老年人或者其代理人，了解养老服务机构是否收取预付费以及告知风险等情况。在摸排中，要善于利用互联网大数据资源，通过多维度对养老服务机构进行风险画像并建立相应数据库。

5.明确工作要求。各地要在20xx年2月底前，扎实完成本轮摸底排查。市、县民政局将对各地的排查工作进行调度和跟踪检查。

（二）推进分类处置

坚持“排查全覆盖、处置硬措施、风险软着陆”的工作原则，对排查结果进行综合评估，建立风险隐患等级从低到高的“绿黄橙红”4类风险管控名单。

1.绿色名单。没有发现风险隐患的养老机构，纳入绿色名单，正常开展日常监管。

2.黄色名单。发现养老服务机构前期已经收取大额预付费，但资金主要用于弥补设施建设资金不足，近年分支机构服务网点扩张过快，频繁变更法定代表人、登记注册地等情况，经营服务有潜在风险隐患的，纳入黄色名单，要提示其经营风险，引导养老服务机构规范运营管理，避免快速扩张导致资金链断裂，增加抽查检查频次，加强日常监测。

3.橙色名单。发现养老服务机构主要负责人因为经济犯罪被提起诉讼、被投诉举报、纳入黑名单的，以及养老服务机构前期已经收取大额预付费资金使用不规范，但资可抵债运营比较平稳的，纳入橙色名单，及时向属地人民政府和政法机关进行线索通报，纳入属地非法集资等诈骗防范处置机制，对养老服务机构和主要负责人进行警示约谈，责令整改，督促清退资金。

4.红色名单。对摸排中发现养老服务机构可能存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为，前期已经收取大额预付费且资不抵债，已经“爆雷”，引起不良影响或者重大舆情的，纳入红色名单，及时向属地人民政府和政法机关进行线索通报，在属地非法集资等诈骗防范处置机制领导下，配合处非牵头部门、公安机关等依法严厉打击，并协助做好妥善安置老年人、困难老年人救助等工作，保障其基本生活，严密防范发生冲击社会底线的极端事件。对涉嫌犯罪的，要直接移交公安机关依法查处。

要对未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所，要做好分类处置。对已经收住老年人，运营比较平稳，且没有收取大额预付费的，应当督促其尽快依法办理登记，并加强后续跟踪检查，确保风险整体可控；对已经收住老年人，且收取大额预付费的，应当责令退还资金，并根据场所性质，属民非性质的由社会组织登记管理部门处置，属企业性质的移交市场监管部门，依法予以查处、取缔。要在乡镇党委政府的统一领导下，综合研判风险，按照“一院一策”原则进行规范整治，确保精准“拆弹”，实现风险软着陆。对纳入“红橙黄”名单的养老服务机构和未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所，在分类处置的`同时要报送县民政局。

（三）强化综合监管

认真贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于建立健全养老服务综合监管制度的实施意见》（川办发〔2021〕91号）要求，将本次专项行动与养老机构“双随机、一公开”监管工作、养老服务领域非法集资防范化解工作相结合，共同推进。加强养老服务机构特别是民营机构的从业人员职业道德教育，督促养老服务机构加强食品、药品、消防等安全管理；采取有效措施加强对预收费、会员费、产品推销的监管，发现非法集资线索及时移送相关行业管理部门；会同公安、工信、金融监管等部门加大对非法集资行为的打击力度，有效规避电信诈骗、金融诈骗等风险，切实维护老年人合法权益。建立监测预警报告机制，根据不同性质、情节、危害程度的风险区别对待、分类处置。对情节较轻的，要报告同级行业监管部门；情节较重的，要报告党委和政府，及时化解矛盾和风险。强化责任追究，对因履行职责不到位的导致发生严重问题和重大隐患整改不及时的，依法依规严肃追究相关责任。

四、组织保障

（一）加强组织领导

各乡镇要提高政治意识，周密部署、严密组织、积极推进防范化解养老服务诈骗专项行动，确保全县养老服务诈骗问题得到有效化解。要把养老服务诈骗防范化解工作纳入单位“一把手”工程和20xx年工作重点，迅速成立领导小组和工作专班，落实专人负责。要迅速研究制定工作方案，明确责任分工，分解工作任务，层层压实责任，确保按时完成工作任务。

（二）加强协作配合

各乡镇要及时向党委、政府报告工作进展情况，发现重大案件线索、重大风险隐患，要第一时间向党委、政府报告。要与市场监管部门建立登记备案信息共享机制，及时掌握本行政区域内新增的经营范围内包含“养老服务”等内容的市场主体信息，通过现场核查确定属于养老服务机构的，要依法依规开展监管。民政系统内部，养老服务部门与社会组织登记管理部门之间要健全登记备案信息共享机制。

（三）加强长效机制建设

各乡镇要以本次专项行动为契机，及时总结经验做法，加快完善养老服务诈骗防范化解机制，健全综合监管机制，提高监管能力。不断健全完善老年人福利和养老服务体系，加快推动基本养老服务制度建立。

（四）加强宣传教育和舆情监测

各乡镇要梳理分析本行政区域内养老服务诈骗行为的新手法、新伎俩，多种渠道向公众发布风险提示，定期发布预警信息。要精准宣传、多样化宣传，走进社区、走进机构、走进公园、走进广场等老年人聚集的场所开展宣传，提高老年人识骗防骗能力。积极发挥群众力量，动员群众参与到行动中来，举报相关线索。积极宣传依法依规维护合法权益的方式和渠道，引导帮助老年人通过法律理性维护合法权益。要加强防范化解过程中的负面舆情监测和应对，及时跟踪社会热点。